亚马逊kyc审核是什么意思「一文看懂亚马逊kyc审核对账」

亚马逊kyc审核是什么意思「一文看懂亚马逊kyc审核对账」

很多人不知道亚马逊KYC是什么,相信做亚马逊欧洲站的小伙伴或多或少听说过KYC审核,而其他站点的卖家可能还不太熟知KYC。从去年开始,亚马逊美国站就开始对卖家收紧审核机制,很多卖家即使什么违规行为都没做过,也会收到亚马逊的审核邮件。

KYC审核、VAT税号难免会让卖家们感到心有余悸,稍不留神店铺就会被受限。所以,卖家很有必要了解一下亚马逊KYC是什么,KYC审核需要的资料以及哪些情况可能会触发KYC审核。

一、亚马逊KYC是什么

亚马逊KYC(Know Your Customer)是什么?简而言之,KYC是指亚马逊账户持有人的条件审查和备案,是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。

根据欧洲有关监管机构的要求,亚马逊有义务对欧洲站点上的卖家进行KYC审核,而卖家在欧洲站销售时达到一定的销售额度便会触发KYC审核,卖家需要如实提交相关的审核资料,审核通过了才能继续销售。

二、KYC审核所需资料

1. 工商注册信息

即公司营业执照扫描件。内地公司一般是由中国工商局颁发的,以彩色扫描件为佳,而香港注册的公司要求有公司注册证明书+商业登记条例(两个文件合并一个PDF文档),同样上交彩色扫描件。

2. 公司账单

提交能够证明公司是处于正常运营的缴费账单,如:水电账单、燃气费账单,网络费用账单,公司银行对账单,税务及社保缴费账单等任选其一即可。

其中上交的账单材料费用产生日期和开票日期需在90天以内,并且由正规机构出具,账单上须印有公司名称和详细地址,公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致。

3. 银行账单(二选一)

① P卡账单

要求:此P卡必须是公司注册的P卡,并且提供的银行账单为最近3个月内的P卡账单。

② 公司对公银行对账单

要求:有公司名称,和公司注册证明文件上的公司名保持一致;需有清晰可见的银行名或logo;必须有在该行开户的银行账号;账单开具日期需在6个月以内任一时间段的银行流水或开户许可证发证日期在12个月以内均可。

4. 公司受益人证件

首选护照,没有可提供户口本本人页+身份证正反面

5. 法人个人费用账单

法人个人的水、电、燃气、网络个人信用卡账单等,任选其一。(提供不了可用别的真实的替代)

6. 公司受益人个人费用账单

要求同法人个人费用账单。

7. 主要联系人证件

要求同公司受益人证件。

三、哪些情况可能触发KYC审核

其实,KYC审核是属于亚马逊正常的尽职调查,因为亚马逊有理由了解自己平台上的卖家合法性。在欧亚,这种KYC调查是很常见的,只不过对于美国站来说,KYC审核的情况比较少见。

另据亚马逊方面表示,如果卖家在操作上遇到某些情况,也的确存在提前触发KYC的可能性。

1. 欧洲站销售额达5000欧

当欧洲站点的卖家销售金额累计达到5000欧及以上时,就会要求卖家进行KYC审核。所以,建议卖家尽量在销售额收款累计达到15000欧前审核完毕,避免被封号的风险。

因为如果你的收款累计达到15000欧元时尚未通过亚马逊KYC审核,你的销售权限将会被暂停,直到你通过审核后,亚马逊才会重新打开你的销售权限。

2. 更换信用卡

当你更改了注册账户时提交的信用卡信息事,也可能触发KYC审核。

3. 修改身份证、联系人信息等信息

修改身份证、联系人信息等后台信息的修改时都会触发KYC审核,正常审核需要三到五天时间,也有卖家被审核半个月的,具体看你的资料信息。

4. 修改收款账户

修改收款账户也容易触发亚马逊KYC审核。

5. 修改公司地址

有卖家注册欧洲站时已经做了KYC审核,但因营业执照纳入异常名单,需变更地址,在变更地址时容易触发二次审核,收到亚马逊的KYC审核邮件。

6. 亚马逊周期性KYC审核

前面我们也提到了,亚马逊的运作越来越正规化了,所以KYC审核也将成为一种常态。所以,即使卖家没有更改信息,也有可能触发亚马逊的周期性审核。建议卖家在自己可能触发亚马逊KYC审核之前准备好审核资料,当触发KYC审核时便可立即提交审核资料,加快审核通过。申诉多次导致收到kyc失败的邮件一般都会再次面临两种审核,具体还是得根据当时提交的资料来看,没有的资料千万别想着做假的提交,这肯定是直接拒死的。

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上一篇 2022-12-10 21:19:14
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